这是美国司法部首次成立加密货币投资诈骗打击小组以来的最新行动。该小组由哥伦比亚特区美国检察官办公室领头。

目前，执法部门已查封了tickmilleas.com网站，并在首页显示警告，提醒投资人。此外，美国还查封了另外2个泰昌诈骗园区用于实施加密货币投资诈骗的域名。

司法部表示，这些域名运营地址位于缅甸交克村的泰昌诈骗园区（又称“古赛赌场”）。该诈骗园与缅甸武装组织“民主克伦仁爱军”和“泛亚国际控股集团泰国有限公司”（Trans Asia）存在关联。

美国财政部已于11月12日将上述实体列为“特别指定国民”名单（SDN），因为它们与共产中国的组织犯罪有关，并在东南亚兴建诈骗园区。

司法部表示，被查封的域名伪装成合法投资平台，诱骗受害者在不知情的情况下将资金存入。

尽管该域名自2025年11月上旬才注册，但FBI已确认了有多名受害者受骗。

受害者向联邦调查局（FBI）报告说，该网站会显示投资获得高额回报，然后骗子再一步一步带着受害者操作，甚至受害者的“账户”还会显示骗子“充值”的虚假入金记录。

这类加密货币投资诈骗模式通常最开始是陌生人通过交友应用、社交媒体、即时通讯软件和短信主动发起联系，然后对方会与目标受害者建立紧密的线上关系，劝说他们进行加密货币投资，并一步步指导受害者购买加密货币，再通过看似合法、实则欺诈的域名和应用程序进行所谓“投资”，最后将受害人的资金吞噬而空。

根据其拼写，BrokersView认为tickmilleas.com之前很可能冒充的是合法经纪商Tickmill。欺诈性计划常滥用受监管公司的名称与标识，误导并欺诈毫无戒心的投资者。

根据司法部支持本次查封行动的宣誓书，该域名引导用户从谷歌和苹果应用商店下载诈骗性的手机应用程序（App）。在接到FBI的通知后，谷歌和苹果已经将数款程序下架。此外，Meta公司也根据FBI提供的泰昌诈骗园区信息，识别和主动删除了超过2000个账号。

仅2024年，FBI互联网犯罪投诉中心就收到超过4万1000起投诉，报告因加密货币投资诈骗造成的损失总额约58亿美元。

自2020年以来，司法部刑事司下的计算机犯罪和知识产权科（CCIPS）已经促成超过180名网络犯罪分子定罪，并通过法院命令帮助受害者追回超过3.5亿美元资金。

今年6月，美国司法部对超过2.253亿美元的加密货币提起民事没收诉讼，据称这些加密货币与一个中国“杀猪盘”策略的投资欺诈网络有关。